Соединенные Штаты Палаты представителей Комитета по финансовым услугам’ подкомитета по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом финансов недавно провел слушания по вопросам незаконного использования виртуальных валют и правоохранительных мер. Единственные три человека, которые дали показания на слушаниях в Подкомитете по терроризму и незаконным финансам, были сотрудниками правоохранительных органов, которые работали на федеральное правительство.
В судебном заседании представитель Роберт Pittenger Северной Каролины назвал незаконным использование криптовалют одним из величайших возникающие угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.
Первым человеком, чтобы свидетельствовать на слушании был заместителем помощника директора Секретной службы бюро расследований, Роберт Новый. Во время своих показаний он попросил Конгресс регулировать анонимные криптовалюты, такие как Monero и ZCash. Novy также призвал Конгресс регулировать услуги по смешиванию криптовалют (также известные как tumbler) и даже майнинг пулов криптовалют. Заместитель директора также Поблагодарил Конгресс за принятие облачных закон, законодательство многих гражданских свобод групп назвали неконституционным нарушением 4- й поправки прав.
“Мы должны также рассмотреть дополнительные законодательные или регулирующие меры для решения потенциальных проблем, связанных с анонимностью-улучшенная криптовалюты, услуг, предназначенных для непонятных операций на блокчейнами (т. е. криптовалюта тумблеры или смесителей) и криптовалюты майнинг пулы,” Роберт Новый, заявил в выступлении в подкомитете. Новы также призвал Конгресс разрешить наем и обучение новых следователей, сосредоточенных на транснациональной киберпреступности с использованием цифровых валют.
Показания Роберта Нови были поддержаны другим сотрудником федеральных правоохранительных органов, который дал показания перед подкомитетом. Грег Невано, заместитель помощника директора отдела незаконной торговли, путешествий и финансов иммиграции и таможенного контроля (ICE) и Департамента национальной безопасности (DHS) по Расследованиям внутренней безопасности, показал подкомитету, что новые криптовалюты очень сложны для отслеживания. "Эти новые криптотермины с улучшенной анонимностью явно созрели для незаконного использования в попытке подорвать законные правоохранительные запросы. Хотя это более трудно отслеживать движение незаконных доходов через эти новые анонимность-улучшенная криптовалюты, это не невозможно”, - Невано сказал Подкомитет по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом финансов.
Далее невано попросил Конгресс принять законодательство, позволяющее правоохранительным органам заставить компании и организации, которые используют криптовалюты, передать данные клиентов. Вполне вероятно, Невано может иметь в виду криптовалюты компаний, таких как компания, которая была частично успешной в предотвращении правительство получает доступ к данным клиентов Coinbase. Невано свидетельствовал, что DHS и ICE были наиболее обеспокоены незарегистрированными одноранговыми биржами, такими как люди, которые размещают листинги криптовалют на Craigslist или на децентрализованных биржах. Он также упомянул об одной службе обмена, которую он незаконно взимал дополнительную плату, чтобы клиенты могли быть анонимными. Невано также свидетельствовал, что по состоянию на апрель этого года его агентство изъяло около 25 миллионов долларов криптовалют во время различных принудительных действий. Он также похвалил BL blockchainchain analysis services за то, что они позволили правоохранительным органам деанонимизировать пользователей криптовалют.
Последние сотрудники федеральных правоохранительных органов для дачи показаний во время слушаний в Подкомитете по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом финансов был Томас П. Отт, заместитель директора исполнительного отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в сети (Финсен). Отт засвидетельствовал, что Финсен считает, что на то, что они называют подозрительной деятельностью, были совершены сделки на миллиарды долларов.
Отт продолжал свидетельствовать, что некоторые из миллиардов долларов в подозрительной деятельности, что fincen наблюдал включает в себя около миллиарда долларов вымогателей платежей, сделанных с использованием криптовалюты, и 1,5 миллиарда долларов криптовалют, украденных с бирж во время взломов. Во время своих показаний Ott похвалил такие юрисдикции, как Австралия, Япония и Южная Корея, за их усилия по дальнейшему регулированию деятельности по отмыванию денег в отношении криптовалют. Некоторые из рисков незаконного финансирования Ott, отмеченные во время его показаний, были отмыванием денег и уклонением от санкций.
В судебном заседании представитель Роберт Pittenger Северной Каролины назвал незаконным использование криптовалют одним из величайших возникающие угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.
Первым человеком, чтобы свидетельствовать на слушании был заместителем помощника директора Секретной службы бюро расследований, Роберт Новый. Во время своих показаний он попросил Конгресс регулировать анонимные криптовалюты, такие как Monero и ZCash. Novy также призвал Конгресс регулировать услуги по смешиванию криптовалют (также известные как tumbler) и даже майнинг пулов криптовалют. Заместитель директора также Поблагодарил Конгресс за принятие облачных закон, законодательство многих гражданских свобод групп назвали неконституционным нарушением 4- й поправки прав.
“Мы должны также рассмотреть дополнительные законодательные или регулирующие меры для решения потенциальных проблем, связанных с анонимностью-улучшенная криптовалюты, услуг, предназначенных для непонятных операций на блокчейнами (т. е. криптовалюта тумблеры или смесителей) и криптовалюты майнинг пулы,” Роберт Новый, заявил в выступлении в подкомитете. Новы также призвал Конгресс разрешить наем и обучение новых следователей, сосредоточенных на транснациональной киберпреступности с использованием цифровых валют.
Показания Роберта Нови были поддержаны другим сотрудником федеральных правоохранительных органов, который дал показания перед подкомитетом. Грег Невано, заместитель помощника директора отдела незаконной торговли, путешествий и финансов иммиграции и таможенного контроля (ICE) и Департамента национальной безопасности (DHS) по Расследованиям внутренней безопасности, показал подкомитету, что новые криптовалюты очень сложны для отслеживания. "Эти новые криптотермины с улучшенной анонимностью явно созрели для незаконного использования в попытке подорвать законные правоохранительные запросы. Хотя это более трудно отслеживать движение незаконных доходов через эти новые анонимность-улучшенная криптовалюты, это не невозможно”, - Невано сказал Подкомитет по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом финансов.
Далее невано попросил Конгресс принять законодательство, позволяющее правоохранительным органам заставить компании и организации, которые используют криптовалюты, передать данные клиентов. Вполне вероятно, Невано может иметь в виду криптовалюты компаний, таких как компания, которая была частично успешной в предотвращении правительство получает доступ к данным клиентов Coinbase. Невано свидетельствовал, что DHS и ICE были наиболее обеспокоены незарегистрированными одноранговыми биржами, такими как люди, которые размещают листинги криптовалют на Craigslist или на децентрализованных биржах. Он также упомянул об одной службе обмена, которую он незаконно взимал дополнительную плату, чтобы клиенты могли быть анонимными. Невано также свидетельствовал, что по состоянию на апрель этого года его агентство изъяло около 25 миллионов долларов криптовалют во время различных принудительных действий. Он также похвалил BL blockchainchain analysis services за то, что они позволили правоохранительным органам деанонимизировать пользователей криптовалют.
Последние сотрудники федеральных правоохранительных органов для дачи показаний во время слушаний в Подкомитете по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом финансов был Томас П. Отт, заместитель директора исполнительного отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в сети (Финсен). Отт засвидетельствовал, что Финсен считает, что на то, что они называют подозрительной деятельностью, были совершены сделки на миллиарды долларов.
Отт продолжал свидетельствовать, что некоторые из миллиардов долларов в подозрительной деятельности, что fincen наблюдал включает в себя около миллиарда долларов вымогателей платежей, сделанных с использованием криптовалюты, и 1,5 миллиарда долларов криптовалют, украденных с бирж во время взломов. Во время своих показаний Ott похвалил такие юрисдикции, как Австралия, Япония и Южная Корея, за их усилия по дальнейшему регулированию деятельности по отмыванию денег в отношении криптовалют. Некоторые из рисков незаконного финансирования Ott, отмеченные во время его показаний, были отмыванием денег и уклонением от санкций.