Испанская полиция гражданской гвардии арестовала 11 подозреваемых и начала расследование еще по 137 делам, посвященным крупной операции по отмыванию денег. Якобы Биткоин преступная группировка была разгромлена за незаконный оборот наркотиков и отмыванию денег с помощью виртуальной валюты.
Биткойн стал все более популярным в недавнем прошлом как альтернативная форма валюты. Цифровая Валюта предоставляет новые возможности для частных, анонимных и безопасных транзакций. К сожалению, в настоящее время используется также для топлива таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.
По данным расследования, которое все еще продолжается, предполагаемая преступная организация действовала из Испании и Колумбии и была обвинена в отмывании более 8 миллионов евро традиционными средствами.
В ходе совместной операции по прозвищу “Тулипан Бланка”, начатой Европолом, Министерством национальной безопасности США и полицией гражданской гвардии Испании, правоохранительные органы провели восемь рейдов в Испании. Были собраны существенные доказательства, включая машины для подсчета денег, компьютеры, ноутбуки, компьютерные данные и мешки для упаковки денег.
В ходе расследования полиция обнаружила, что устоявшаяся сеть банды депонировала в общей сложности €8,369,867 через 174 разных, но текущих счета с использованием кредитных карт и покупкой и продажей виртуальных валют. В испанской преступной группировки продавали контролируемой незаконными веществами, которые помогут банду собрать большую сумму денег для отмывания.
По словам Европола, указанные организованные преступные группировки, базирующиеся в Испании, часто общались с другими наркоторговцами, использующими анонимные приложения для обмена сообщениями, которые будут отмывать полученные деньги.
” Поскольку деньги уже циркулировали в финансовых системах, банда просто требовала отправить собранные преступные деньги обратно наркобаронам в Колумбии", - заявил источник.
Расследование показало, что первоначально преступная банда приобрела кредитные карты, связанные с банковскими счетами в Колумбии. Некоторые наркобароны затем отправились в Колумбию со своими кредитными картами и сделали несколько снятий наличных денег с указанных банковских счетов. После этого, преступники поняли, риск прослеживается, так что они превратились в виртуальные валюты биткоин в частности.
Совместная операция и сотрудничество с финскими правоохранителями помогли сотрудникам полиции найти биткойн-биржу, регулярно используемую бандой. Это было сделано в Финляндии и помогло в аресте нескольких подозреваемых, сборе доказательств и дополнительной информации о хорошо сетевой преступной организации.
Новости следующие несколько дней после объявления во вторник государством-Министерством финансов Тайваня заявил, что будет настаивать на правилах криптовалютыпод одной под правила уже покрытиями традиционного финансового сектора. Ссылаясь на руководящие принципы, изданные целевой группой по финансовым мероприятиям, международной неправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег, Министерство обещало провести консультации с другими финансовыми органами до принятия окончательного решения.
Биткойн стал все более популярным в недавнем прошлом как альтернативная форма валюты. Цифровая Валюта предоставляет новые возможности для частных, анонимных и безопасных транзакций. К сожалению, в настоящее время используется также для топлива таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.
По данным расследования, которое все еще продолжается, предполагаемая преступная организация действовала из Испании и Колумбии и была обвинена в отмывании более 8 миллионов евро традиционными средствами.
В ходе совместной операции по прозвищу “Тулипан Бланка”, начатой Европолом, Министерством национальной безопасности США и полицией гражданской гвардии Испании, правоохранительные органы провели восемь рейдов в Испании. Были собраны существенные доказательства, включая машины для подсчета денег, компьютеры, ноутбуки, компьютерные данные и мешки для упаковки денег.
В ходе расследования полиция обнаружила, что устоявшаяся сеть банды депонировала в общей сложности €8,369,867 через 174 разных, но текущих счета с использованием кредитных карт и покупкой и продажей виртуальных валют. В испанской преступной группировки продавали контролируемой незаконными веществами, которые помогут банду собрать большую сумму денег для отмывания.
По словам Европола, указанные организованные преступные группировки, базирующиеся в Испании, часто общались с другими наркоторговцами, использующими анонимные приложения для обмена сообщениями, которые будут отмывать полученные деньги.
” Поскольку деньги уже циркулировали в финансовых системах, банда просто требовала отправить собранные преступные деньги обратно наркобаронам в Колумбии", - заявил источник.
Расследование показало, что первоначально преступная банда приобрела кредитные карты, связанные с банковскими счетами в Колумбии. Некоторые наркобароны затем отправились в Колумбию со своими кредитными картами и сделали несколько снятий наличных денег с указанных банковских счетов. После этого, преступники поняли, риск прослеживается, так что они превратились в виртуальные валюты биткоин в частности.
Совместная операция и сотрудничество с финскими правоохранителями помогли сотрудникам полиции найти биткойн-биржу, регулярно используемую бандой. Это было сделано в Финляндии и помогло в аресте нескольких подозреваемых, сборе доказательств и дополнительной информации о хорошо сетевой преступной организации.
Новости следующие несколько дней после объявления во вторник государством-Министерством финансов Тайваня заявил, что будет настаивать на правилах криптовалютыпод одной под правила уже покрытиями традиционного финансового сектора. Ссылаясь на руководящие принципы, изданные целевой группой по финансовым мероприятиям, международной неправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег, Министерство обещало провести консультации с другими финансовыми органами до принятия окончательного решения.