Прокурор Аннет л. Хейз объявил , что Луи Онг, 37, был приговорен для эффективного отмывания миллионов долларов в Биткоинах за тайных агентов, которые выразили денег возникла из успешного распространения наркотиков операции. Окружной судья США Роберт С. Ласник приговорил его к трем годам условно-досрочного освобождения с 20 днями в тюрьме и конфискацией 1 миллиона долларов. Онг был арестован в июле 2017 года за деятельность Нелицензированного бизнеса по передаче денег.
Онг, однако, зарегистрирован в качестве обменника валюты в FinCEN, правительственном ведомстве, ответственном за регулирование отмывания денег, финансирования терроризма и различных видов деятельности по финансовому мошенничеству. Многие знают о законах” Know Your Customer “(KYC) или” Anti-Money Laundering " (AML), которые делают работу с некоторыми криптовалютными биржами сложным беспорядком. FinCEN, или сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, создала эти законы, в том числе те, которые охватывают регулирование криптовалюты.
Прокурор США Аннетт л. Хейз напомнила общественности, что даркнет не был “свободным пропуском для преступлений и хаоса.” Ей не удалось соединить точки между Биткоин-бирж и “беспредела."Адвокат добавил," этот ответчик хорошо знал, что законы и правила применяются к сделкам с криптовалютами так же, как они [применяются] к другим видам финансовых операций."В течение всей операции агенты "нацбезопасности" рассказали Ong, что ему нужно для того, чтобы легально—или законно—обменять Биткойн на наличные.
Судебные документы показали, что федеральные агенты начали расследование в Ong в 2016 году. Федеральные агенты нашли рекламу в интернете, где он предложил обменять Биткойн на наличные. За плату. В феврале и в марте 2017 года, Онг встретились с нацбезопасностью расследования агенты для обмена Биткоинов. Несмотря на то, что Онг неоднократно сообщал агентам, что он не хочет знать, откуда взялся их Биткойн, агенты неоднократно сообщали ему, что они заработали Биткойн через распространение наркотиков.
Несколько месяцев спустя, Министерство национальной безопасности сообщило Ong, что если он планирует продолжить Обмен валюты, ему нужно зарегистрироваться в качестве обменника валюты с FinCEN. Онг зарегистрировал и сообщил национальной безопасности, что он действительно предпринял шаги, необходимые для легитимизации его растущего бизнеса. (Бизнес растет за счет притока bitcoin от национальной безопасности расследования агентов.)
После того, как он зарегистрировался в Финсене, Онг, как сообщается, “не сообщила” о сделках, которые были “подозрительными” агентами HSI, стоящими за сделками. Агенты писали, что они несколько раз сообщали Онг, что им нужно отмывать свои средства, и они были от преступлений, связанных с наркотиками. Он утверждал, что не заинтересован в том, чтобы знать происхождение их средств. Он хотел, по его собственным словам, “правдоподобного отрицания.”
Агенты провели три сделки до регистрации FinCEN. После шестой сделки агенты HSI арестовали Онг. 27 августа 2017 года ему было предъявлено обвинение. Он признал себя виновным в работе Нелицензированного бизнеса по передаче денег 15 февраля 2018 года.
В суде в мае Окружной судья США Роберт С. Ласник выслушал извинения и явное раскаяние Онг. Он приговорил его к условному наказанию и штрафу в размере 1 миллиона долларов.
Онг, однако, зарегистрирован в качестве обменника валюты в FinCEN, правительственном ведомстве, ответственном за регулирование отмывания денег, финансирования терроризма и различных видов деятельности по финансовому мошенничеству. Многие знают о законах” Know Your Customer “(KYC) или” Anti-Money Laundering " (AML), которые делают работу с некоторыми криптовалютными биржами сложным беспорядком. FinCEN, или сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, создала эти законы, в том числе те, которые охватывают регулирование криптовалюты.
Прокурор США Аннетт л. Хейз напомнила общественности, что даркнет не был “свободным пропуском для преступлений и хаоса.” Ей не удалось соединить точки между Биткоин-бирж и “беспредела."Адвокат добавил," этот ответчик хорошо знал, что законы и правила применяются к сделкам с криптовалютами так же, как они [применяются] к другим видам финансовых операций."В течение всей операции агенты "нацбезопасности" рассказали Ong, что ему нужно для того, чтобы легально—или законно—обменять Биткойн на наличные.
Судебные документы показали, что федеральные агенты начали расследование в Ong в 2016 году. Федеральные агенты нашли рекламу в интернете, где он предложил обменять Биткойн на наличные. За плату. В феврале и в марте 2017 года, Онг встретились с нацбезопасностью расследования агенты для обмена Биткоинов. Несмотря на то, что Онг неоднократно сообщал агентам, что он не хочет знать, откуда взялся их Биткойн, агенты неоднократно сообщали ему, что они заработали Биткойн через распространение наркотиков.
Несколько месяцев спустя, Министерство национальной безопасности сообщило Ong, что если он планирует продолжить Обмен валюты, ему нужно зарегистрироваться в качестве обменника валюты с FinCEN. Онг зарегистрировал и сообщил национальной безопасности, что он действительно предпринял шаги, необходимые для легитимизации его растущего бизнеса. (Бизнес растет за счет притока bitcoin от национальной безопасности расследования агентов.)
После того, как он зарегистрировался в Финсене, Онг, как сообщается, “не сообщила” о сделках, которые были “подозрительными” агентами HSI, стоящими за сделками. Агенты писали, что они несколько раз сообщали Онг, что им нужно отмывать свои средства, и они были от преступлений, связанных с наркотиками. Он утверждал, что не заинтересован в том, чтобы знать происхождение их средств. Он хотел, по его собственным словам, “правдоподобного отрицания.”
Агенты провели три сделки до регистрации FinCEN. После шестой сделки агенты HSI арестовали Онг. 27 августа 2017 года ему было предъявлено обвинение. Он признал себя виновным в работе Нелицензированного бизнеса по передаче денег 15 февраля 2018 года.
В суде в мае Окружной судья США Роберт С. Ласник выслушал извинения и явное раскаяние Онг. Он приговорил его к условному наказанию и штрафу в размере 1 миллиона долларов.