Соединенные Штаты Окружной судья Мануэль л. реальные Центрального округа Калифорнии приговорил так называемых “Биткоин Мэйвен” к одному году тюрьмы за незаконное отмывание биткоинов. В целях обеспечения исполнения тюремного заключения судья Реал приговорил осужденного за отмывание денег к 12 месяцам и одному дню, заставив тюремное время вместо тюремного срока.
Тереза Линн Тетли, 50 лет, работала в течение многих лет в качестве биржевого брокера, прежде чем обратиться к биткойну в качестве источника дохода. Она называла себя “Биткоин Мэйвен” или “биткоин.мэйвен” на платформах, таких как LocalBitcoins.com (ББК) и обмениваются $6-9 млн в биткоин, по информации, выявленной в суд. На ее lbc-счете у нее более 100 подтвержденных сделок с 194 подтвержденными партнерами. В профиле говорится, что она обменялась между 250 и 500 биткойнами. И сохранил 100-процентный результат обратной связи при обмене денег на биткойн.
Обмен наличных денег на биткойн или биткойн на наличные деньги (бизнес в обмен на биткойн) не является незаконным. И сам бизнес был не то, что приземлился Тетли в горячей воде с соблюдением законов о наркотиках. Во время своей операции "деньги за биткойн" на LBC она регулярно игнорировала рекомендации сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Она не смогла внедрить механизмы борьбы с отмыванием денег и проигнорировала правила Финсена "знай своих клиентов".
Тем не менее, нарушения FinCEN уступили тому факту, что Тетли не зарегистрировала свой бизнес с fincen. Она признала себя виновной в ведении нелицензионного бизнеса по обмену денег и в одной операции по отмыванию денег. Ее преступления, хотя, по данным прокуратуры, выходит за рамки просто незаконно превращение наличных денег в биткоины. И она не просто игнорируют законы об отмывании денег; судебные документы показали, что она сознательно обменяли деньги на подозреваемого наркоторговца.
Позже Управление по борьбе с наркотиками расследовало дело Тетли. Под прикрытием агент УБН выдал себя за наркоторговца, нуждающегося в чистых деньгах. Агент DEA сделал свою вымышленную профессию известной Тетли. Он изображал себя как торговец наркотиками darknet, которому нужен был простой способ превратить биткойн в наличные деньги, не проходя через законные услуги, такие как Coinbase или Abra, которые соответствовали законам США о отмывании денег.
Тетли отмывала деньги агента под прикрытием. Он отправил ей биткойн” от доходов от распространения наркотиков " в обмен на валюту США. Она резко сократила незаконно заработанные активы и установила “ставки выше, чем в учреждениях, зарегистрированных в Финсен"."Во время вынесения приговора судья Реал указала на ее высокие ставки в качестве признака того, что она знала стоимость услуг, которые она предоставляла трейдерам, которым нужны чистые деньги. Адвокат Соединенных Штатов сделал аналогичное заявление. "Предоставление наличных денег в конвертах в кафе и ресторанах-это не способ вести законный бизнес", - сказал прокурор США.
Судья назначил 366-дневный тюремный срок; еще 36 месяцев контролируемого освобождения; конфискацию $ 292,264 в американской валюте; конфискацию 40 Биткойнов; конфискацию золотых слитков; и штраф в размере $20,000.
Тереза Линн Тетли, 50 лет, работала в течение многих лет в качестве биржевого брокера, прежде чем обратиться к биткойну в качестве источника дохода. Она называла себя “Биткоин Мэйвен” или “биткоин.мэйвен” на платформах, таких как LocalBitcoins.com (ББК) и обмениваются $6-9 млн в биткоин, по информации, выявленной в суд. На ее lbc-счете у нее более 100 подтвержденных сделок с 194 подтвержденными партнерами. В профиле говорится, что она обменялась между 250 и 500 биткойнами. И сохранил 100-процентный результат обратной связи при обмене денег на биткойн.
Обмен наличных денег на биткойн или биткойн на наличные деньги (бизнес в обмен на биткойн) не является незаконным. И сам бизнес был не то, что приземлился Тетли в горячей воде с соблюдением законов о наркотиках. Во время своей операции "деньги за биткойн" на LBC она регулярно игнорировала рекомендации сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Она не смогла внедрить механизмы борьбы с отмыванием денег и проигнорировала правила Финсена "знай своих клиентов".
Тем не менее, нарушения FinCEN уступили тому факту, что Тетли не зарегистрировала свой бизнес с fincen. Она признала себя виновной в ведении нелицензионного бизнеса по обмену денег и в одной операции по отмыванию денег. Ее преступления, хотя, по данным прокуратуры, выходит за рамки просто незаконно превращение наличных денег в биткоины. И она не просто игнорируют законы об отмывании денег; судебные документы показали, что она сознательно обменяли деньги на подозреваемого наркоторговца.
Позже Управление по борьбе с наркотиками расследовало дело Тетли. Под прикрытием агент УБН выдал себя за наркоторговца, нуждающегося в чистых деньгах. Агент DEA сделал свою вымышленную профессию известной Тетли. Он изображал себя как торговец наркотиками darknet, которому нужен был простой способ превратить биткойн в наличные деньги, не проходя через законные услуги, такие как Coinbase или Abra, которые соответствовали законам США о отмывании денег.
Тетли отмывала деньги агента под прикрытием. Он отправил ей биткойн” от доходов от распространения наркотиков " в обмен на валюту США. Она резко сократила незаконно заработанные активы и установила “ставки выше, чем в учреждениях, зарегистрированных в Финсен"."Во время вынесения приговора судья Реал указала на ее высокие ставки в качестве признака того, что она знала стоимость услуг, которые она предоставляла трейдерам, которым нужны чистые деньги. Адвокат Соединенных Штатов сделал аналогичное заявление. "Предоставление наличных денег в конвертах в кафе и ресторанах-это не способ вести законный бизнес", - сказал прокурор США.
Судья назначил 366-дневный тюремный срок; еще 36 месяцев контролируемого освобождения; конфискацию $ 292,264 в американской валюте; конфискацию 40 Биткойнов; конфискацию золотых слитков; и штраф в размере $20,000.