Сотрудники департамента провели оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп – Обнал». В рамках него были зарегистрированы досудебные расследования, фигурантами которых стали должностные лица.
Предполагается, что эти граждане занимались «обналичиванием» средств со счетов банков. Операции проводились со счетов «обнальных» фирм для мнимых сделок.
В ходе расследования вскрылся факт того, что были похищены деньги, арестованные по одному из досудебных дел.
Сумма похищенных средств составила 498 млн тенге. По версии ДЭР Алматы, средства похитили и после обналичили через фирму-«однодневку».
3 человека оказались под стражей, согласно санкции суда. В судебные органы обратились сотрудники, проводящие расследование. В отношении этих лиц заведено дело по нескольким статьям уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Предполагается, что эти граждане занимались «обналичиванием» средств со счетов банков. Операции проводились со счетов «обнальных» фирм для мнимых сделок.
В ходе расследования вскрылся факт того, что были похищены деньги, арестованные по одному из досудебных дел.
Сумма похищенных средств составила 498 млн тенге. По версии ДЭР Алматы, средства похитили и после обналичили через фирму-«однодневку».
3 человека оказались под стражей, согласно санкции суда. В судебные органы обратились сотрудники, проводящие расследование. В отношении этих лиц заведено дело по нескольким статьям уголовного Кодекса Республики Казахстан.